Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu au fost denunţaţi de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite bancare cu acte false şi scrisori de garanţie, în numele unor firme pentru care o angajată de la Finanţe Publice Ilfov a emis certificate fiscale ce atestau în fals că nu au nereguli.

Procurorii DIICOT arată în referatul prin care cer instanţei arestarea preventivă a 33 de persoane acuzate înşelăciune şi spălare de bani, document obţinut de MEDIAFAX, că în această cauză au existat două denunţuri, în urma cărora instituţia a demarat activităţi complexe de cercetare.

Anchetatorii arată în documentul citat că, la data de 8 iunie, o persoană a formulat un denunţ împotriva lui Mihai Stan, prin care arăta că acesta coordonează o grupare specializată în obţinerea de credite, în numele unor persoane juridice, folosind acte false şi garanţii fictive şi fiind sprijinit în această activitate de fostul general DIE Dragoş Diaconescu, care îi asigură legături cu persoane ce deţin funcţii de conducere în unităţi bancare şi care pot influenţa aprobarea creditelor.

"Printre aceste persoane, denunţătorul menţionează pe numiţii Cercel Claudiu şi Dan Lisandru. Denunţătorul arată că în perioada 2010 şi până în prezent gruparea a reuşit să contracteze un număr de trei credite de la CEC Bank Alba Iulia, BRD Academiei şi BCR Izvor. Mai precizează martorul denunţător că la acel moment gruparea intenţionează să contracteze alte trei credite de la Piraeus Bank, BRD Decebal şi OTP Bank folosind acelaşi sistem infracţionale (folosirea de acte false şi prezentarea de scrisori de garanţie de la Fondul Naţional pentru Garantarea Creditelor pentru IMM-uri), se arată în denunţul făcut procurorilor DIICOT.

Totodată, denunţătorul a arătat că, în activitatea infracţională, liderul grupării, Mihai Stan, a fost sprijinit de Georgeta Popa, angajată a Direcţiei Generale