Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Deşi există un cadru legal restrictiv, factorul uman a rămas imprevizibil în mediu bancar

Publicat in Timpolis, luni 5 noiembrie 2012 ·

Cu toate că, faţă de anii ’90, deceniul falimentelor bancare şi al fraudelor tip Bancorex, cadrul legal a devenit mult mai restrictiv, factorul uman s-a dovedit a fi din nou extrem de imprevizibil. Acum, procurorii D.I.I.C.O.T. anchetează una dintre cele mai mari fraude bancare din ultimii ani, cu prejudicii de ordinul zecilor de milioane de euro. În scandal au fost implicate nu doar bănci de renume, ci şi instituţii precum Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, care a reprezentat în ultimii ani un motor pentru activitatea economică şi a derulat programe de creditare extreme de populare, precum “Prima Casă”.

Fraude “endemice”

Conform informaţiilor date publicităţii de D.I.I.C.O.T., reţeaua specializată pe fraude bancare era de proporţii, fiind constituită din aproape 50 de persoane. Membrii filierei sunt acum acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

Cazul, unul de natură să şubrezească încrederea în ceea ce priveşte rezistenţa la fraudă a mediului bancar, a ieşit la ivea­lă după ce, săptămâ­na trecută, procurorii D.I.I.C.­O.T. au efec­tuat peste 50 de percheziţii domiciliare la locuin­ţele mem­brilor reţelei, şi la se­diile unor societăţi comerciale din Bu­cureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. Potrivit pro­curorilor, în perioada 2010 - 2012, membrii grupului infracţional, sub coor­donarea liderului Ruse Daniel, au realizat beneficii fi­nanciare substanţiale prin să­vâr­şirea de fraude bancare, res­pectiv obţi­nerea sau încercarea de a ob­ţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utili­zarea unor documente falsi­fi­cate. Filiera infracţională a ob­ţinut, în mod ilegal, de la Mi­nisterul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, fi­nanţarea unor proiecte de achi­ziţi

Articolul in Timpolis >>

Citeste si top 10 stiri de azi

România primește 1,5 miliarde de euro de la UE pentru pagubele suferite la inundații. Cât s-a alocat celorlalte țări afectate

HotNews acum 5 ore
Preşedintele PNL, Nicolae CIucă, a afirmat, vineri seară, că România va primi 1,5 miliarde de euro din Fondul de coeziune al UE pentru a sprijini refacerea infrastructurii şi a gospodăriilor distruse de inundaţii. Suma face parte din cele 10 miliard

Anchetă în Israel după ce soldaţi au fost filmaţi aruncând cadavre de pe acoperiş în Cisiordania - VIDEO

News.ro acum 5 ore
Armata israeliană a deschis o anchetă după ce soldaţii săi au fost filmaţi aruncând cadavrele a trei palestinieni morţi de pe un acoperiş în timpul unui raid în Cisiordania ocupată, relatează BBC. Imaginile incidentului, filmate în oraşul nordic Qab

Staţiile ITP, atelierele TLV şi si serviciul programări al Registrului Auto Român nu vor funcţiona în weekendul 5-6 octombrie 2024, când RAR la realiza lucrări de mentenanţă la platformele pe care le utilizează

News.ro acum 6 ore
Deţinătorii de autovehicule care vor să facă programări pentru inspecţii tehnice periodice (ITP), pentru verificări la tahografe şi limitatoare de viteză (TLV) sau alte tipuri de programări care ţin de activitatea Registrului Auto Român (RAR) nu vor

Un nou cutremur în România. În ce zonă a fost și ce magnitudine a avut

Ziare.com acum 4 ore
Un cutremur cu magnitudinea 2,8, s-a produs, în județul Galați, vineri seară, 20 septembrie, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. „În ziua de 20 Septembrie 2024 la ora 19:55:15 (ora locală a României) s-a p

Agenții Secret Service au fost neglijenți înainte de tentativa de asasinat din iulie a lui Donald Trump. Ce a descoperit ancheta internă serviciului de securitate

Ziare.com acum 2 ore
Ancheta internă de la Secret Sevice a descoperit mari lacune în comunicare și neglijență înainte de tentativa de asasinat din iulie a candidatului republican la președinția SUA Donald Trump la mitingul din Butler, Pennsylvania, scrie Reuters. „A exi

Victor Ponta redevine doctor. Ordinul prin care i s-a retras titlul a fost anulat de Curtea Supremă

HotNews acum 9 ore
Fostul premier Victor Ponta a obținut anularea ordinului prin care Ministerul Educației i-a retras, în 2016, titlul de doctor. Decizia este definitivă și a fost pronunțată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în baza unei decizii

Armata israeliană confirmă uciderea a 11 comandanţi Hezbollah

Mediafax acum 4 ore
Armata israeliană IDF a confirmat uciderea lui Ibrahim Aqil, şeful departamentului de operaţiuni al Hezbollah. De asemenea, israelienii susţin că au omorât în aceeaşi lovitură 10 comandanţi ai grupării libaneze. Atacul a avut loc vineri în Beirut.

Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 21 – 27 septembrie 2024

Libertatea acum 13 ore
Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 21 – 27 septembrie 2024, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn. Între 21 și 22 septembrie, la prân

Un nou eșec major pentru justiția română: Dosarul Revoluției, întors din nou la Parchetul Militar pentru refacerea anchetei

Wall-Street.ro acum 12 ore
Situație rușinoasă pentru justiția română: judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis că rechizitoriul din dosarul "Revoluţiei", în care este acuzat fostul preşedinte Ion Iliescu, conţine nereguli şi au decis trimiterea dosarului la P

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă va discuta situaţia adăposturilor de protecţie civilă şi situaţia planşeului de la Piaţa Unirii

News.ro acum 6 ore
Prefectura Bucureşti anunţă, vineri seară, că în şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, convicatră pentru miercuri, se discuta situaţia adăposturilor de protecţie civilă şi situaţia planşeului de la Piaţa Unirii. ”Pre

Vremea

București
acum

16°
sâm.

14°/26°
dum.

16°/26°
lun.

17°/28°
mar.

18°/28°
Iasi
acum

12°
sâm.

11°/24°
dum.

13°/24°
lun.

15°/26°
mar.

16°/27°
Constanta
acum

12°
sâm.

12°/22°
dum.

17°/23°
lun.

19°/23°
mar.

19°/23°
Cluj-Napoca
acum

sâm.

8°/22°
dum.

11°/23°
lun.

12°/24°
mar.

13°/25°
Timisoara
acum

11°
sâm.

11°/23°
dum.

12°/25°
lun.

14°/27°
mar.

15°/28°