Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscală.
Membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale, utilizand un numar de 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activitati de comert ilegale cu zahar sau alte marfuri. Astfel, ca mod de operare, invinuitii au infiintat în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA spun procurorii DIICOT.
10.000 de tone de zahăr au fost înregistrate fictiv
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de către membrii gruparii. Cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre societati, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară. Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 8.000.000 de Euro.
Zece percheziţii
In cauza au fost efectuate un numar de zece percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judeţelor Olt si Ilfov, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale administrate de catre acestia. La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza. Suportul te
