Cu ramificaţii extinse până la cele mai înalte niveluri ale aparatului de stat, reţeaua din care fac parte fostul general DIE Dragoş Diaconescu, vicepreşedintele BRD şi fostul şef al Fondului de Garantare pentru IMM-uri recurgea la falsuri care nu puteau fi „mirosite" imediat de funcţionarii bancari.
Ancheta procurorilor în dosarul grupării destructurate la sfârşitul săptămânii trecute relevă faptul că membri acesteia declarau cifre de afaceri, profituri de milioane, un număr mare de angajaţi şi operaţiuni false care atestau plata obligaţiilor aferente a căror autenticitate nu putea fi verificată de funcţionarii bancari prin aplicaţiile la care au acces băncile. Liderul grupării specializate în fraude bancare, Daniel Ruse, a fost încarcerat la sfârşitul săptămânii, după ce instanţa a emis, sâmbătă seară, un mandat de arestare preventivă pe numele său pentru obţinere ilicită de credite într-o afacere de fraudare a băncilor cu peste 22 milioane de euro, susţin surse judiciare.
Iniţial, Daniel Ruse nu s-a predat Poliţiei şi nu a fost găsit la domiciliu.
În această afacere, în care au fost păgubite 16 unităţi bancare din România, procurorii au cerut arestarea preventivă a 33 de persoane, iar judecătorii au emis 17 mandate de încarcerare, printre cei aflaţi deja în detenţie numărându-se fraţii Stan şi Toma Mihai, dar şi fostul general din spionajul comunist Dragoş Diaconescu.
Vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel-Duca, şi directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, sunt în continuare cercetaţi, dar în libertate.
Cât de extinsă ajunsese reţeaua reise şi din următorul pasaj cuprins în referatul redactat de procurorii DIICOT: „Astfel, liderul grupării, Mihai Stan, a reuşit să-şi creeze un cerc relaţional extrem de important, cerc relaţional din care fac parte funcţionari cu