Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Evaziune fiscală, „îndulcită“ cu zahărul de Corabia

Publicat in GAZETA de SUD, marți 6 noiembrie 2012 ·

Procurorii DIICOT din Craiova au reuşit ieri să taie tentaculele unei „caracatiţe“ care era formată din persoane ce controlau firme din Dolj, Olt, Ilfov, Bucureşti, Bulgaria sau Ungaria, „specializate“ în livrări intracomunitare fictive de mărfuri

SC Zahărul Corabia SA este pe coperta unui nou dosar penal, de data acesta cercetările fiind făcute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova. Conducerea Fabricii de Zahăr din Corabia - Olt este acuzată de data acesta că a făcut o „gaură“ în bugetul de stat în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro, prejudiciul total creat de toate firmele implicate în acest dosar de evaziune fiscală fiind aproximat de anchetatori la peste opt milioane de euro.

Procurorii DIICOT au anunţat ieri că împreună cu ofiţerii BCOO Craiova, SRI şi DGIPI Dolj au destructurat un grup infracţional organizat, format din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Membrii grupului sunt acuzaţi că au obţinut beneficii financiare de ordinul milioanelor de euro prin 24 de societăţi comerciale prin care derulau activităţi ilegale de comerţ cu zahăr sau alte mărfuri. Oamenii legii au efectuat, ieri-dimineaţă, zece percheziţii domiciliare în Craiova, Işalniţa, Bucureşti şi în judeţele Olt şi Ilfov, la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.

Modul de operare

Anchetatorii au stabilit că învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria mai multe societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.

În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile nu ajungeau niciodată în Bulgaria sau Ungaria, ci erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente. În România, mărfurile erau vândute prin intermediul altor societăţi

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - Start superb pentru România la Euro 2024: scor 3-0 cu Ucraina, în faţa a zeci de mii de suporteri tricolori. Edi Iordănescu a fost recompensat cu o victorie la o zi după ce a împlinit 46 de ani - VIDEO

News.ro acum 12 minute
Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zii după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fos

Explozie la o bază militară dintr-o țară NATO, unde sunt instruiți ucraineni. Nouă soldați au fost răniți

Ziare.com acum o ora
Nouă soldaţi au fost răniţi într-o explozie care s-a produs luni, 17 iunie, într-o bază militară cehă folosită pentru antrenarea trupelor ucrainene, au anunţat armata şi surse medicale, potrivit The Guardian. Doi soldaţi care au răni de gravitate me

Nicolae Ciucă spune că miercuri coaliţia stabileşte data alegerilor prezidenţiale: Analiza trebuie să aibă loc în interiorul coaliţiei

News.ro acum 4 ore
Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă spune că miercuri coaliţia stabileşte data alegerilor prezidenţiale, el arătând că urmează să aibă loc o analiză trebuie în interiorul coaliţiei. Preşedintele PNL a fost întrebat la Senat despre data alegerilor prezid

Oficial! Chestorul Mihai Rus, șeful IPJ Cluj, reținut de DNA

Ziua Constanta acum 17 minute
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus efectuarea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de astăzi, 17 iunie 2024, a lui RUS MIHAI, chestor de poliție și șef al Inspectoratului

Zeci de trenuri de călători, deviate mai multe săptămâni. Zonele în care au loc lucrări pe calea ferată

Ziare.com acum 49 minute
Continuarea lucrărilor de reînnoire a infrastructurii feroviare în România creează mari probleme pe anumite rute, iar CFR anunţă călătorii care le folosesc să se pregătească pentru perturbări în mersul trenurilor. Compania Națională de Căi Ferate a

Posibile trucări la licitaţiile pentru servicii de citire a contoarelor de energie electrică

Mediafax acum 5 ore
Autoritatea de concurenţă are indicii că firmele Andrem Strategy S.R.L. şi Electro Strategy S.R.L şi-ar fi coordonat politicile comerciale astfel încât să îşi împartă lucrările în cadrul procedurilor de achiziţie publică organizate de entităţi contr

UPDATE - Iaşi: Un autocar cu 55 de persoane şi două maşini în care se aflau şapte persoane, accident la Podu Iloaiei / Plan Roşu de Intervenţie / Se verifică starea tuturor celor implicaţi

News.ro acum 8 ore
Autorităţile din Iaşi au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie după ce un autocar cu 55 de persoane şi două maşini s-au ciocnit la Podu Iloaiei. UPDATE: ”În accidentul rutier au fost implicate un autocar (53 pasageri şi 2 soferi) şi 2 autoturism

Război în Gaza, ziua 254. Benjamin Netanyahu desființează cabinetul de război israelian

Press Alert acum 5 ore
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a desființat cabinetul de război al țării, a declarat un oficial israelian pentru CNN. Decizia lui Netanyahu vine după ce liderul opoziției, Benny Gantz, și-a anunțat săptămâna trecută retragerea din acest orga

Putin se va întâlni cu Kim Jong-un în Coreea de Nord. Este prima vizită pe care o face la Phenian după mai bine de 20 de ani

News.ro acum o ora
Vladimir Putin va fi în Coreea de Nord marţi şi miercuri, a anunţat luni Kremlinul, aceasta fiind prima vizită a liderului rus în această ţară după mai bine de 20 de ani, ceea ce scoate în evidenţă apropierea tot mai pronunţată între Moscova şi Phen

Vreme capricioasă în următoarele două săptămâni. Cum arată prognoza meteo actualizată

Ziare.com acum 2 ore
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat luni, 17 iunie, prognoza pentru următoarele două săptămâni, până la 1 iulie. Vremea va continua să fie caniculară în toate regiunile ţării, cu valori termice ce se vor apropia chiar şi de 38 de gr

Vremea

București
acum

33°
lun.

20°/33°
mar.

21°/33°
mie.

21°/36°
joi

23°/39°
Iasi
acum

28°
lun.

17°/28°
mar.

17°/29°
mie.

19°/32°
joi

20°/30°
Constanta
acum

28°
lun.

20°/28°
mar.

21°/25°
mie.

20°/25°
joi

20°/27°
Cluj-Napoca
acum

27°
lun.

15°/27°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

21°/29°
Timisoara
acum

30°
lun.

17°/30°
mar.

18°/33°
mie.

20°/36°
joi

21°/36°