Procurorii DIICOT din Craiova au reuşit ieri să taie tentaculele unei „caracatiţe“ care era formată din persoane ce controlau firme din Dolj, Olt, Ilfov, Bucureşti, Bulgaria sau Ungaria, „specializate“ în livrări intracomunitare fictive de mărfuri

SC Zahărul Corabia SA este pe coperta unui nou dosar penal, de data acesta cercetările fiind făcute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova. Conducerea Fabricii de Zahăr din Corabia - Olt este acuzată de data acesta că a făcut o „gaură“ în bugetul de stat în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro, prejudiciul total creat de toate firmele implicate în acest dosar de evaziune fiscală fiind aproximat de anchetatori la peste opt milioane de euro.

Procurorii DIICOT au anunţat ieri că împreună cu ofiţerii BCOO Craiova, SRI şi DGIPI Dolj au destructurat un grup infracţional organizat, format din 21 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Membrii grupului sunt acuzaţi că au obţinut beneficii financiare de ordinul milioanelor de euro prin 24 de societăţi comerciale prin care derulau activităţi ilegale de comerţ cu zahăr sau alte mărfuri. Oamenii legii au efectuat, ieri-dimineaţă, zece percheziţii domiciliare în Craiova, Işalniţa, Bucureşti şi în judeţele Olt şi Ilfov, la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.

Modul de operare

Anchetatorii au stabilit că învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria mai multe societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.

În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile nu ajungeau niciodată în Bulgaria sau Ungaria, ci erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente. În România, mărfurile erau vândute prin intermediul altor societăţi