Numărul tranzacţiilor suspecte raportate la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), începând cu anul 2008, a fost în creştere, această tendinţă menţinându-se şi în acest an, ne-a declarat doamna Steluţa Claudia Oncică, purtător de cuvânt al ONPCSB.
Domnia sa a adăugat însă că acest trend, de creştere a numărului de tranzacţii suspecte raportate către ONPCSB, nu poate fi interpretat direct ca o creştere a operaţiunilor de spălare de bani.
Se pare că una din modalităţile frecvente de spălare a banilor o constituie fundaţiile. Doamna Oncică a menţionat: "Fundaţiile pot deveni atractive pentru infractori şi pot fi folosite de aceştia întrucât se bucură de încrederea publicului larg şi prin intermediul lor pot fi colectate fonduri în numerar. În condiţiile în care provenienţa fondurilor nu este strict monitorizată, fundaţiile pot deveni vulnerabile în direcţia utilizării acestora în activităţi de spălare a banilor".
În scopul prevenirii implicării fundaţiilor în activităţi de spălare a banilor, ONPCSB desfăşoară activităţi de supraveghere off-site şi on-site, precum şi activităţi de instruire a reprezentanţilor organizaţiilor nonprofit şi neguvernamentale.
Despre cele mai frecvente modalităţi de spălare a banilor, doamna Oncică ne-a spus că folosirea numerarului rămâne unul din cele mai uzitate mijloace pentru disimularea originii ilicite a bunurilor/fondurilor, caracteristicile principale care fac din acest mijloc de plată unul atât de atractiv pentru persoanele interesate de spălarea banilor fiind portabilitatea, valoarea, fungibilitatea şi anonimitatea.
Reprezentantul Oficiului ne-a mai declarat: "Apetenţa şi predispoziţia sporită faţă de folosirea acestei modalităţi de plată, atât de către agenţi economici cât şi de către persoane fizice, creează premisele unui mediu propice pentru mascarea unor operaţiu
