După scandalul fraudei bancare cu pagube estimare de câteva milioane de euro, în care se pare că au fost implicați angajați ai celor mai mari bănci locale, BCR și BRD, un nou anunț tulbură apele pe piața bancară. Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plângere penală privind operaţiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenţia băncii din Sighetu Marmaţiei.

Potrivit raportului preliminar al Departamentului anti-fraudă al băncii, directorul agenției și alți angajați au săvârșit fapte de delapidare care intră sub incidența legii penale, fals și uz de fals sau au fost complici la aceste fapte, a anunțat astăzi banca.

Cazul nu ar avea legătură cu DOSARUL BANCHERILOR, pe care DIICOT l-a făcut public săptămâna trecută. În frauda de la Raiffeisen sunt implicați șase angajați, după cum au precizat pentru EVZ surse din bancă. Ancheta Comisiei de disciplină a durat câteva săptămâni. Sursele nu ne-au putut preciza natura fraudei. De asemenea, nu există încă o estimare a pagubelor, această evaluare căzând în sarcina DIICOT. FRAUDA BANCARĂ de 22 de milioane de euro. Președintele BRD: "Documentele trec prin 10-12 mâini. E greu de crezut că sunt toți corupți"

De regulă, fraudele interne din bănci constau în sume sustrase din conturile clienților, în complicitate a angajaților cu clienții în utilizarea de acte false pentru obținerea de credite, sustragerea de bani din bancomate etc.

Comisia disciplinara a decis în urma controlului desfacerea contractelor de muncă ale angajaților implicați, pentru încălcarea normelor și procedurilor interne, precum și pentru încălcarea codului de conduită al angajaților Raiffeisen Bank. Banca precizează că a pus la dispoziția procurorilor DIICOT informațiile și documentele rezultate în urma anchetei interne, urmând sa acorde în continuare sprijin organelor de cercetare penală. MOD DE OPER