Ghana a fost exclusă de pe lista ţărilor care prezintă un risc ridicat în ceea ce priveşte spălarea de bani şi finanţarea terorismului, a anunţat Financial Action Task Force (FATF). Decizia a venit ca urmare a implementării, de către statul vest african, a unor decizii pentru combaterea spălării banilor.
Ghana a fost inclusă pe această listă în luna februarie.
Acţiunile care au dus la excluderea de pe listă au vizat condamnarea traficului de organe de origine umană, şantajul, exploatarea sexuală, migraţia ilegală şi finanţarea terorismului, precum şi confiscarea fondurilor rezultate din spălare de bani.
FATF urmează să realizeze o vizită în Ghana, în luna februarie, pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea legislaţiei.
FATF este un organism interguvernamental, înfiinţat în anul 1089, la iniţiativa G7, care realizează standarde şi promovează măsuri care să combată spălarea de bani şi finanţarea terorismului.
Alexandru Sârbu Ghana a fost exclusă de pe lista ţărilor care prezintă un risc ridicat în ceea ce priveşte spălarea de bani şi finanţarea terorismului, a anunţat Financial Action Task Force (FATF). Decizia a venit ca urmare a implementării, de către statul vest african, a unor decizii pentru combaterea spălării banilor.
Ghana a fost inclusă pe această listă în luna februarie.
Acţiunile care au dus la excluderea de pe listă au vizat condamnarea traficului de organe de origine umană, şantajul, exploatarea sexuală, migraţia ilegală şi finanţarea terorismului, precum şi confiscarea fondurilor rezultate din spălare de bani.
FATF urmează să realizeze o vizită în Ghana, în luna februarie, pentru a monitoriza progresele înregistrate în implementarea legislaţiei.
FATF este un organism interguvernamental, înfiinţat în anul 1089, la iniţiativa G7, care realizează standarde şi promovează măsuri care s
