Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 17 persoane, doi dintre învinuiți având calitatea de notar public și unul de funcționar în cadrul OCPI Sibiu.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanțiale din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, șantaj, cămătărie și spălare de bani. Au fost efectuate 19 percheziții domiciliare pe raza municipiului Sibiu și în comuna Șelimbăr, județul Sibiu, la locuințele membrilor grupării, la sediul unei societăți comerciale, precum și al unui birou notarial.
Procurorii DIICOT au identificat 15 părţi vătămate, pe care învinuiții le- au împrumutat cu sume de bani în valută, pentru care au solicitat și încasat dobânzi săptămânale/lunare de 10-50%. Pentru a-și asigura recuperarea sumelor de bani pretinse, membrii grupării au obligat părţile vătămate să constituie garanţii imobiliare. Actele erau întocmite în majoritatea cazurilor la Biroul Notarial al unuia dintre învinuiți, la solicitarea și conform indicațiilor membrilor grupării și cu sprijinul unei angajate din cadrul OCPI Sibiu, care asigura în mod preferențial obținerea certificatelor de carte funciară.
Notarul public primea comisioane substanțiale, în schimbul sprijinului acordat membrilor grupării la înșelarea părților vătămate, cu ocazia semnării contractelor de împrumut.
Ulterior, învinuiții exercitau violențe asupra victimelor, le șantajau și le amenințau, pentru a le determina să plătească sumele de bani și dobânzile fixate discreționar de către membrii grupării.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională depășește suma de 1.000.000 euro. În sarcina inculpaţil
