Procurorii DIICOT si politistii fac, marti, sase perchezitii la locuintele unor persoane si la firmele acestora din Bucuresti, Ramnicu Valcea si Campina, fiind suspectate de inselaciune, spalare de bani si evaziune fiscala cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.
“Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Ploiesti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani”, se arata in comunicatul DIICOT.
Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand un numar de 20 de societati comerciale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni comerciale cu produse petroliere.
Astfel, ca mod de operare, invinuitii achizitionau subproduse petroliere de la furnizori reali, dupa care, prin intermediul societatilor comerciale administrate de catre membrii gruparii, schimbau scriptic calitatea marfii, din combustibil lichid usor in motorina, marfurile fiind facturate catre firmele detinute de catre liderul gruparii si ulterior catre beneficiarii reali.
O alta modalitate de comitere a infractiunilor consta in achizitionarea motorinei de la societati aflate in insolventa, de catre firmele apartinand invinuitilor, operatiunile fiind scutite de plata TVA–ului, iar marfa revanduta ulterior catre firmele administrate de catre liderul gruparii, in pret fiind inclus TVA-ul .
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de aproximativ 12 milioane de euro.
Procurorii DII
