Procurorii DIICOT și BCCO Ploiești au efectuat marți dimineață 6 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, la o grupare specializată în evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani, având ca obiect produse petroliere
Sub coordonarea liderului grupării, Florin Silviu Teodosiu, membrii grupării au utilizat un număr de douăzeci de societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, rezultate din operaţiuni comerciale cu produse petroliere.
În fapt, se achiziţiona subprodus petrolier de la furnizori reali, după care prin firmele administrate de Gabriel Bîțu, Tudor Mihăilescu, Alexandru Bîțu, Cristian Nuțulescu se schimba calitatea mărfii, scriptic, din combustibil lichid uşor în motorină, după care se factura motorină către firmele deţinute de către Florin Silviu Teodosiusau alte persoane indicate de acesta, după care acesta, la rândul lui vindea marfa către diferiţi beneficiari drept motorină.
O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă care erau scutite de plata TVA -ului, de către firmele aparţinând membrilor grupului infracţional, după care aceasta era vândută către firmele administrate de către Florin Silviu Teodosiu, în preţ fiind inclus TVA-ul .
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 12 milioane deeuro.
21 de persoane la audieri
La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti au fost conduse în vederea audierii 21 de persoane.
În vederea recuperării prejudiciului a fost instituit poprire şi sechestru asigurator pe mai multe conturi b
