Anchetatorii au descoperit 20 de firme de tip suveică, folosite de gruparea infracţională în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat

O grupare specializată în evaziune fiscală cu produse petroliere a fost ieri destructurată de procurori şi poliţişti de la Crimă Organizată, a informat ieri Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT), precizând că prejudiciul adus bugetului de stat este de 12 mil. euro.

În urma celor şase percheziţii domiciliare efectuate ieri pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, anchetatorii au adus la audieri nu mai puţin de zece persoane acuzate de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. "Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operaţiuni comerciale cu produse petroliere", se arată în comunicatul DIICOT.

În ceea ce priveşte modul de operare, anchetatorii susţin că învinuiţii cumpărau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deţinute de către liderul grupării şi ulterior către beneficiarii reali.

O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, de către firmele aparţinând învinuiţilor, operaţiunile fiind scutite de plata TVA, iar marfa revândută ulterior către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclusă TVA.

"Prejudiciul cauzat bugetului de