Constantin Dîlgoci și trei apropiații ai acestuia sunt acuzați de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire de grup criminal organizat. În anul 2009 au fost condamnați la închisoare de Tribunalul Dolj, însă au făcut imediat recurs la Curtea de Apel din Craiova.
Magistrații Curții de Apel din Craiova l-au condamnat pe Constantin Dîlgoci la zece ani de închisoare cu executare. Sentința dată pe data de 16 noiembrie nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Înalta Curte de Justiție și Casație.
Procurorii DIICOT au stabilit că în perioada august-decembrie 2003,Constantin Dîlgoci, , Tiberiu Oncică, Tatiana Nica, Diana Dorinela Borceanu şi Marcela Patricia Chirea (fostă Şearpe) au obținut ilegal returnări de TVA de peste 660.000 de lei. Au încheiat tranzacții comerciale fictive, prin intermediul mai mutor societății, iar astfel au reușit să primească banii.
Constantin Dîlgoci a pus imediat pe picioare mai multe firme, cu ajutorul cărora a reușit să obțină ilegal returnări de TVA. Societățiile prin care a făcut toate ingineriile sunt: SC Mivavami SRL, SC Industrial Met Group SRL, SC Vest Invest Group SRL, SC Tufon SA, SC CD Group Industries SRL, SC CD Pan Agro SRL, SC Energi Industries SRL.
Controversatul om de afaceri a declarat la audieri că este nevinovat.