Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş. 10 oameni de afaceri, suspectaţi de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 7,5 milioane euro

Publicat in Jurnalul, marți 20 noiembrie 2012 ·

Procurorii DIICOT fac, la această oră, 48 de percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş. Sunt vizate 40 de persoane suspectate că prin 134 de societăţi, printre care farmacii şi firme de construcţii, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Potrivit comunicatului DIICOT , sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au folosit mai multe societăţi comerciale pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale şi financiare fictive.

Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziţii fictive de mărfuri către 134 de societăţi comerciale, care astfel au dedus TVA şi au micşorat profitul, virând în contul societăţilor "furnizoare" peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 şi 10 la sută.

Gruparea infracţională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizaţi zece oameni de afaceri, între care Rodica Vlad, patroana unui important lanţ de farmacii şi pensiuni din municipiul Timişoara. Rodica Vlad deţine zece farmacii şi două pensiuni în Timişoara, toate purtând acelaşi nume, "Vlad". De asemenea, ea mai deţine şi o firmă de catering, în municipiul Timişoara.

De asemenea, sunt vizaţi proprietarul firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei societăţi de construcţii, dar şi al uneia de amenajări interioare din Timişoara, precum şi patronul unei firme de obiecte sanitare din Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru audieri.

Poliţiştii de la combaterea crimei organizată, împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi trupele

Articolul in Jurnalul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Cristina Deleanu a murit. Actrița de teatru și film avea 84 de ani

HotNews acum 47 minute
Actrița Cristina Deleanu, soţia actorului Eugen Cristea, a murit la vârsta de 84 de ani. Anunțul a fost făcut joi dimineață de realizatoarea de televiziune Marina Almăşan, pe pagina sa de Facebook. „Cel mai vechi şi fidel colaborator al meu de la TV

Medic de la Ambulanța Bistrița Năsăud, reținut pentru agresiune sexuală

Ziua Constanta acum o ora
Un medic de la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore fiind suspectat de agresiune sexuală. Potrivit unor surse neoficiale, suspectul ar fi directorul medical al SAJ Bistrița. Conform IPJ Bistrița Năsăud, la data de

Comitetul politic al lui Musk, dat în judecată după ce nu a plătit banii promiși alegătorilor pro-Trump

HotNews acum o ora
Comitetul de acţiune politică (PAC) al lui Elon Musk nu a plătit alegătorii înregistraţi în statele oscilante (swing states), aşa cum a promis în timpul alegerilor din 2024 din SUA, în schimbul semnării unei petiţii sau a recomandării altor alegător

Tribunalul Bucureşti, aşteptat să se pronunţe joi asupra solicitării DNA de arestare preventivă a primarului oraşului Sinaia Vlad Oprea

G4Media acum 50 minute
Tribunalul Bucureşti este aşteptat să se pronunţe joi cu privire la solicitarea DNA de arestare preventivă a primarului din Sinaia, Vlad Oprea, suspectat că a încălcat obligaţiile impuse prin măsura controlului judiciar, transmite News.ro. Susține G

Cel puţin 21 de morţi în centrul Mexicului, într-un accident rutier între trei vehicule

G4Media acum 35 minute
Cel puţin 21 de persoane au murit, iar mai multe altele au fost rănite miercuri într-un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule, în statul mexican Puebla (centru), relatează AFP, preluată de News.ro. Susține G4Media. Click AICI pentr

Evaluarea Națională la clasa a II-a 2025. Elevii susțin astăzi proba la Matematică şi explorarea mediului

HotNews acum 2 ore
Evaluarea naţională la clasa a II-a continuă, joi, 15 mai, cu proba la Matematică şi explorarea mediului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Elevii vor avea la dispoziție 45 de minute pentru rezolvarea testelor. Evaluarea Naţiona

„Super duminică” electorală: România, Polonia și Portugalia se pregătesc de alegeri decisive

Adevarul acum o ora
Milioane de alegători din România, Polonia și Portugalia sunt așteptați la urne în acest weekend, în cadrul unei „super duminici” electorale decisive, într-un climat internațional marcat de tensiuni politice, comerciale și economice, relatează presa

Pe cine ar putea întâlni Farul Constanța în barajul pentru Conference League, după ce Cupa României i-a revenit CFR Cluj

Ziua Constanta acum 19 minute
CFR Cluj (locul 2 în turneul play-off al Superligii) a câștigat a cincea Cupă a României din palmares, după ce a învins în finală, la Arad, FC Hermannstadt (aflată pe prima poziție în play-out). Scorul a fost 3-2, marcatori fiind Mohammed Kamara (15

Cu ce îl contrazice Călin Georgescu pe George Simion: „Este imposibil așa ceva”

HotNews acum 8 ore
Călin Georgescu a afirmat, miercuri seară, că îl va ajuta pe „protejatul” său „mai tânăr în tot ceea ce face”, într-o evidentă referire la liderul AUR, George Simion, calificat în finala prezidențială. Doar că în ceea ce privește intenția declarată

Pe cine trimite Putin la Istanbul. Kremlinul a anunţat componenţa delegaţiei ruse la negocierile cu Ucraina

HotNews acum 9 ore
Vladimir Putin a semnat un ordin „cu privire la componenţa delegaţiei Federaţiei Ruse pentru discuţiile cu Ucraina”, a anunţat miercuri seară Kremlinul. În condiţiile în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îl provocase pe Putin să se întâ

Vremea

București
acum

17°
joi

8°/24°
vin.

11°/22°
sâm.

9°/13°
dum.

8°/19°
Iasi
acum

17°
joi

10°/22°
vin.

6°/11°
sâm.

7°/12°
dum.

7°/19°
Constanta
acum

18°
joi

10°/18°
vin.

13°/16°
sâm.

11°/14°
dum.

10°/18°
Cluj-Napoca
acum

14°
joi

8°/19°
vin.

6°/12°
sâm.

7°/16°
dum.

6°/17°
Timisoara
acum

16°
joi

7°/23°
vin.

4°/15°
sâm.

7°/17°
dum.

6°/20°