Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Mehedinţi, vor aduce la audieri 40 de persoane pentru audieri într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de 7.500.000 de Euro, reprezentand impozit pe profit si TVA. ”Capul” grupării este Rodica Vlad, patroana lanţului de farmacii Vlad.
1 /.
În acest moment, în cauză se fac 48 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Mehedinţi şi Timiş, la locuinţele învinuiţilor precum şi la sediile unor societăţi comerciale. Potrivit DIICOT, sub coordonarea liderilor grupării, ”învinuiţii au utilizat mai multe societati comerciale, pentru a obţine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al Direcţiei. În acțiunea procurorilor sunt vizați mai mulți afaceriști printre care proprietarul firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei societăţi de construcţii, dar şi al uneia de amenajări interioare din Timişoara, precum şi patronul unei firme de obiecte sanitare din Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru audieri.
Complicii din Strehaia
Patronii societăţilor apelau la serviciile firmelor mafiei ţigăneşti din Strehaia care emiteau facturi fictive, iar după ce se făceau plăţile banii erau împărţiţi între complici. Membrii grupării au emis facturi fiscale care demonstrau operaţiuni comerciale fictive, către 134 de societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri, emise de firmele controlate de invinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” suma de peste
