„Începând cu anul 2011, procurorii din cadrul DIICOT Botoşani au efectuat activităţi operative şi de cercetare penală complexe în cadrul dosarelor penale nr. 4D/P/2011 şi 47D/P/2011 cu privire la existenţa pe raza judeţului Botoşani a mai multe reţele ilegale de distribuţie a ţigărilor de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infracţionale ca urmare a concurenţei de pe piaţa neagră şi a necesităţii de a acţiona într-un mod conspirat şi având ca membri persoane între care să existe relaţii bine determinate şi de încredere care să maximizeze scopul infracţional, acela de a distribui o cantitate cât mai mare de ţigări de contrabandă în vederea încasării în folosul membrilor grupării de beneficii materiale ilegale”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT Botoşani şi al Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani.
Potrivit anchetatorilor, după ce ţigările erau introduse în România, erau depozitate la domiciliul membrilor grupării sau în alte locuri prestabilite. Apoi, grupările infracţionale, prin diverşi membri, au distribuit ţigările pe piaţa neagră din România.
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că în perioada 2011-2012, grupările infracţionale care au acţionat în judeţele Botoşani, Iaşi, Bacău, Suceava şi municipiul Bucureşti au introdus în ţară peste 360.000 pachete cu ţigări de contrabandă de diferite mărci. În cele două dosare penale sunt anchetate 92 de persoane cercetate pentru constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă.40 dintre descinderi au fost efectuate în judeţul Botoşani. Reţeaua a fost destructurată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism(DIICOT) Botoşani, în colaborare cu poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate Botoşani.
Reţele de contrabandişti d