Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Avocata cetăţenilor americani Hassan şi Mehdi Awdi, reţinută de DIICOT

Publicat in Gandul, joi 29 noiembrie 2012 ·

Avocata Violeta Oancea, reprezentanta cetăţenilor americani Hassan şi Mehdi Awdi, a fost reţinută de procurorii DIICOT, pentru fals şi spălare de bani, în legătură cu provenienţa unei sume de 50.000 de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Avocata este învinuită că ar fi consemnat un împrumut de 50.000 de euro, bani ce ar proveni din trafic de persoane, serviciul fiind făcut pentru a justifica banii în faţa autorităţilor judiciare italiene, spun sursele citate.

Violeta Oancea îi reprezintă ca avocat pe cetăţenii americani de origine libaneză fraţii Hassan şi Mehdi Awdi, cercetaţi de DIICOT alături de alte două persoane, pentru fraudarea CFR Mesagerie, precum şi pentru păgubirea societăţii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul teritorial Buzău, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatei Oancea Violeta, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălarea banilor şi favorizarea infractorului", se arată într-u comunicat remis joi presei de către Biroul de presă al DIICOT.

Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Buzău, Violeta Oancea ar conceput şi redactat un contract de împrumut cu gaj general, cu menţiuni nereale, atestând în fals existenţa unui împrumut, către Dorian Necula şi Verginica Lîlă, precum şi semnarea contractului la sediul cabinetului avocaţial.

"Acest contract a fost ulterior utilizat pentru justificarea provenienţei sumei de 50.000 de euro, în faţa autoritarilor judiciare italiene, care îi cercetau pe inculpaţii Radu Narcis Gheorghe şi Lîlă Verginica, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism. În cursul lunii noiemb

Articolul in Gandul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Lovitură pentru Donald Trump: Moscova anunță că „Rusia nu poate accepta propunerile Statelor Unite privind Ucraina”

Libertatea acum 40 minute
Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Serghei Riabkov, a declarat că Rusia „ia în serios propunerile SUA privind Ucraina, dar nu le poate accepta pe toate în forma actuală”. Potrivit acestuia, poziţia americană nu presupune eliminarea cau

BREAKING: O adolescentă de 14 s-a aruncat în faţa metroului în Bucureşti

Ziarul Financiar acum 36 minute
O femeie s-a aruncat în faţa trenului, marţi, într-o staţie de metrou din Sectorul 5, chiar când acesta intra în staţie. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Poliţie pentru Transportul Public a fost informată, marţi, de

Alertă în Capitală. Instituţii publice au primit prin poştă câte un plic cu un praf de culoare alb-rozaliu/ Poliţiştii bucureşteni fac verificări/ Sprijin de la SRI şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate

News.ro acum 2 ore
Autorităţile din Capitală sunt în alertă, după ce instituţii publice au primit, marţi, prin poştă, câte un plic cu un praf de culoare alb-rozaliu. La această oră, poliţiştii bucureşteni fac verificări la faţa locului, cu sprijinul Serviiului Român d

Jean-Claude Van Damme are plângere penală la DIICOT Iași pentru trafic de persoane

Libertatea acum 40 minute
Pe numele celebrului actor Jean-Claude Van Damme (64 de ani) a fost depusă o plângere penală pentru trafic de persoane. Dosarul, care vizează o posibilă rețea de trafic de persoane și trafic de minori, este investigat de DIICOT Iași, la plângerea fă

Crin Antonescu, despre cheltuielile din precampanie: „Mi-am luat niște haine noi. În rest, nu sunt încă la curent”

HotNews acum 25 minute
Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernământ la alegerile prezidențiale, a afirmat că nu este la curent, deocamdată, cu cheltuielile precampaniei sale electorale. Antonescu a spus că „personal” a cheltuit doar bani pentru haine noi. Afirmația

Cine este câștigătorul premiului de peste 6,5 milioane de euro la LOTO 6/49. Norocosul joacă de peste 10 ani

Ziare.com acum 3 ore
Câştigătorul premiului de categoria I la Tragerea Loto 6/49 în valoare de peste 6,5 milioane de euro, un timişorean în vârstă de 39 de ani, şi-a ridicat marţi, 1 aprilie, câştigul de la sediul Loteriei Române. Tânărul corporatist, care este stângaci

Tranzacție majoră pe piața medicală din regiune: Rețeaua de sănătate Regina Maria, cumpărată de un grup finlandez cu 115 ani vechime în domeniul medical

HotNews acum 7 ore
Mehiläinen Group, cel mai mare furnizor privat de sănătate din Finlanda, cu o istorie de peste 115 ani în domeniul medical, a cumpărat 100% din acțiunile REGINA MARIA și MediGroup de la fondul de investiții Mid Europa, cea mai mare tranzacție de pe

Frații Tate au plecat spre Dubai. Avocații lor au asigurat că vor reveni în România

Ziua Constanta acum o ora
Influencerul Andrew Tate și fratele său Tristan au plecat marți cu un zbor privat de la București spre Dubai, după ce s-au conformat măsurii controlului judiciar în România, unde sunt investigați pentru trafic de persoane și viol, relatează agenția

Profesoară din Petrila, cercetată disciplinar după ce i-a smus genele false unei eleve de clasa a VI-a

Adevarul acum 3 ore
O profesoară din Petrila, Hunedoara, este cercetată disciplinar după ce i-a smuls genele false unei eleve de clasa a VI-a. În urma incidentului, aceasta a suferit leziuni oculare.

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 2 aprilie 2025

Libertatea acum 7 ore
Prognoza meteo pentru miercuri, 2 aprilie 2025, ne arată cum va fi vremea mâine. Meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în București și în țară.

Vremea

București
acum

15°
mar.

8°/16°
mie.

9°/17°
joi

9°/11°
vin.

7°/16°
Iasi
acum

13°
mar.

9°/14°
mie.

8°/11°
joi

8°/10°
vin.

9°/10°
Constanta
acum

mar.

6°/13°
mie.

9°/13°
joi

8°/12°
vin.

7°/11°
Cluj-Napoca
acum

15°
mar.

7°/15°
mie.

7°/14°
joi

6°/12°
vin.

7°/10°
Timisoara
acum

17°
mar.

7°/17°
mie.

8°/16°
joi

7°/15°
vin.

6°/17°