Trimisă în judecată în august 2011 de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Ioana Ungureanu a decedat. Femeia era recidivistă şi acuzată de două infracţiuni de înşelăciune şi uz de fals, în formă continuată. Ieri, judecătorii constănţeni au decis efectuarea demersurilor legale în vederea introducerii în cauza penală a moştenitorilor femeii.
Alături de Ungureanu, DNA a mai decis trimiterea în judecată a Emiliei Moldoveanu, în sarcina căreia s-au reţinut câte două infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. De asemenea, în judecată a mai fost trimisă şi Stela Bardaş, acuzată de înşelăciune în formă continuată. Potrivit unui comunicat al DNA, „în perioada 2007 - august 2008, acţionând în conformitate cu un plan infracţional elaborat în mod detaliat, Ioana Ungureanu a indus în eroare un număr de 25 de persoane, cărora, în mod nemijlocit sau prin intermediari, le-a prezentat ca adevărată împrejurarea mincinoasă că are posibilitatea de a le facilita achiziţionarea, la preturi extrem de avantajoase, de active din patrimoniile SC Carmen Silva 2000 SA Eforie Sud şi SC THR Marea Neagră SA Eforie Nord". Organele de anchetă mai susţin că femeia ar fi „primit sume mari de bani cu titlu de avans pentru cumpărarea imobilelor respective, fapte prin care părţile vătămate au fost păgubite cu sume totalizând 2.411.500 de euro şi 10.000 de dolari SUA".
Procurorii mai spun că Ioana Ungureanu ar fi înmânat persoanelor înşelate înscrisuri falsificate, respectiv procese verbale de negociere directă pretins încheiate între SC Carmen Silva 2000 SA Eforie Sud şi SC THR Marea Neagră şi cumpărători, precum şi chitanţe prin care se atestă încasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achiziţionarea de active din patrimoniile celor două societăţi comerciale
