Procurorii DNA au dispus sâmbătă, 1 Decembrie, reţinerea lui Nelu Iordache pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare pentru 29 de zile.
Potrivit DNA, prin Ordonanţele din data de 1 decembrie 2012, procurorii au dispus extinderea cercetărilor şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Nelu Iordache, administrator al SC ROMSTRADE SRL, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, în formă continuată,
- delapidare, în formă continuată,
- folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (27 acte materiale),
- spălare de bani.
În Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, procurorii au reţinut următoarele:
Inculpatul Nelu Ioardache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 25.000.000 lei, bani încasaţi în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
Cea mai mare parte, şi anume 9.724.780 lei din suma destinată pentru construcţia autostrăzii, a fost folosită pentru achitarea unor datorii ale societăţilor în care era direct interesat, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă.
O altă parte din bani, şi anume 9.861.000 lei, au fost retraşi în numerar cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare cumpărare fictive. Inculpatul Nelu Iordache a falsificat personal 7 dintre aceste contracte.
În ceea ce priveşte alte 20 de operaţiuni comerciale ce nu au legătură c
