Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a doi constănţeni acuzaţi, printre altele, de înşelăciune, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals în formă continuată. Afaceri necurate la Constanţa ar mai fi făcut şi Wensen Luo, administratorul SC United Electric Industry SRL. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Primul constănţean, Ali Saim Omer, a fost deferit instanţei de judecată, cauza penală în care acesta are calitatea de inculpat aflându-se pe rolul Judecătoriei Medgidia. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie spun că Omer este acuzat de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, şi înşelăciune. Mai mult decât atât, în sarcina bărbatului s-au mai reţinut şi două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, participaţie improprie la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată şi participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată.

În cercetarea lor, procurorii DNA susţin că „la data de 20 mai 2008, cu ocazia formulării cererii de acordare a sprijinului financiar în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru anul 2008, (n.r. Ali Saim Omer) a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului privind suprafaţa totală de teren pretins deţinută în vederea exploatării agricole şi a inserat date nereale în cuprinsul planurilor de detaliu (planşe fotografice) puse la dispoziţie de către reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Consta