News Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor OLTEANU RADU, acţionar majoritar al SC ALCOR SA Botoşani şi administrator al SC MOLDAVIA IMPEX SRL, AHMED MOHAMED KAMEL ABDRABBO NASSAR, KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO, MAHMOUD ABDELFATTAH SALMAN ABU TAHOUN, TĂNASE ADRIAN, GARBACIUC ION şi CHAMA OMAR.
Potrivit procurorilor, în perioada august 2002 - martie 2003, inculpaţii Olteanu Radu, Mohamed Kamel Abdrabbo Nassar, Khachouk Jihad Mohamad Tănase Adrian, Garbaciuc Ion, Mahmoud Abdelfattah Abu Tahoun, Chama Omar au constituit un grup infracţional organizat în scopul însuşirii unor sume considerabile de bani prin rambursări ilegale de TVA. În acest sens, inculpaţii au pus în practică un mecanism financiar în care au implicat mai multe societăţi comerciale tip „fantomă” şi prin care au realizat circuite financiare fictive sau exporturi de bunuri nevandabile, mult supraevaluate. Sumele de bani astfel obţinute erau apoi transferate prin conturile firmelor tip fantomă, în scopul ascunderii adevăratei origini, după care erau transferate în conturi din afara României.
În această modalitate, prin inducerea în eroare a funcţionarilor din cadrul Direcţiilor Generale de Finanţe Publice din mai multe judeţe şi din Bucureşti, inculpaţii au obţinut în mod injust suma totală de 7.637.154 RON (echivalentul a aproximativ 2.224.489 euro), cu titlu de rambursări ilegale de TVA şi au încercat să obţină suma totală de 2.827.247 RON (echivalentul a aproximativ 836.734 euro), pe care nu au mai încasat-o ca urmare a intervenţiei reprezentanţilor instituţiilor statului.
În mod separat de acest grup infracţional, în cursul anilor 1999 şi 2002, inculpatul Khachouk Jihad Mohamad Khairo s-a asociat cu alte persoane în vederea constituirii unor altor trei grupuri infracţionale în scopul obţinerii sumei totale de
