Grupul bancar HSBC a confirmat ca a primit o amenda record, de 1,9 miliarde de dolari, din partea autoritatilor americane, intr-un caz de spalare de bani.
Banca britanica este acuzata de faptul ca ar fi ajutat la spalarea de bani apartinand cartelelor de droguri, relateaza BBC News.
Anterior, oficialii HSBC au admis ca au controale slabe pentru spalarea de bani. Luna trecuta, au anuntat ca se vor transfera 1,5 miliarde de dolari intr-un cont special, pentru plata posibilelor amenzi.
De asemenea, banca trebuie sa plateasca o amenda si in Marea Britanie, in valoare de 300 de milioane de dolari, pentru violarea sanctiunilor din SUA.
Potrivit raportului asupra HSBC, mai multe conturi din Mexic si SUA erau folosite de baronii de droguri pentru a spala bani. Astfel, intre subsidiarele bancii din cele doua tari s-au facut transferuri de 7 miliarde de dolari, intre 2007 si 2008.
Deocamdata, nu se stie exact care va fi impactul amenzii asupra bancii. HSBC este cea mai mare banca europeana dupa capitalizarea de piata si a avut un profit de 12,7 miliarde de dolari, inainte de taxe, in primele sase luni din acest an.
Grupul bancar HSBC a confirmat ca a primit o amenda record, de 1,9 miliarde de dolari, din partea autoritatilor americane, intr-un caz de spalare de bani.
Banca britanica este acuzata de faptul ca ar fi ajutat la spalarea de bani apartinand cartelelor de droguri, relateaza BBC News.
Anterior, oficialii HSBC au admis ca au controale slabe pentru spalarea de bani. Luna trecuta, au anuntat ca se vor transfera 1,5 miliarde de dolari intr-un cont special, pentru plata posibilelor amenzi.
De asemenea, banca trebuie sa plateasca o amenda si in Marea Britanie, in valoare de 300 de milioane de dolari, pentru violarea sanctiunilor din SUA.
Potrivit rap
