Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi cel care a denunţat schema prin care grupul vizat în noul dosar cu fraude bancare în valoare de 85 de milioane de euro obţinea credite de la mai multe bănci pentru care gira cu terenuri supraevaluate, potrivit unor surse judiciare citate de NewsIn.
Potrivit surselor citate, în februarie 2011, Valentin Nedelcu a fost arestat pentru astfel de fapte şi eliberat în luna mai a aceluiaşi an. La acel moment, Nedelcu a făcut un autodenuţ şi le-a redat procurorilor schema prin care aceştia obţineau creditele.
Procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Nedelcu pentru fapte similare cu acestea din dosarul actual.
În octombrie, Nedelcu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executate, pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat.
Valentin Nedelcu a mai fost condamnat şi în anul 2005 pentru înşelăciune.
Procurorii DIICOT fac, joi, 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, vizând un grup constituit din 58 de persoane, specializat în fraude bancare, care a produs un prejudiciu de 85 de milioane de euro, printre suspecţi fiind şi şapte directori de unităţi bancare.
Potrivit DIICOT, gruparea, coordonată de "persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti", a obţinut în mod ilegal credite de la două unităţi bancare, pentru 35 de societăţi controlate de membrii grupului infracţional. La sediul DIICOT vor fi audiate în acest caz 90 de persoane.
"În fapt, se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de c
