În mai puţin de două luni apare în spațiul public al doilea caz de fraudă bancară şi cu cifre mult mai mari. Ar fi vorba de ţepe de 85 de milioane de euro date de o reţea cu nume sonore. Sunt implicaţi 7 directori de bănci, de la şefi de sucursale până la persoanje din managementul superior. Creditele erau luate cu ipoteci supraevaluate, dar când se ducea banca să execute ipoteca vedea că de fapt a avut evaluare de palat pentru o cotineață.

Volksbank a sesizat parchetul în mai 2010 ca a descoperit documente false în dosarele de creditare ale unor firme. Împrumuturile se ridicau la circa opt milioane de euro. „S-au făcut și provizioane pentru aceste sume și s-au demarat și procedurile de executare silită”, explică Alexandra Frunză, purtător de cuvânt al Volksbank. Procurorii DIICOT au început ancheta și au descoperit că astfel de credite acordau și două filiale ale BRD, acelorași persoane din rețea. Grupul de afaceriști solicita împrumuturi și oferea ca garanție case, apartamente sau terenuri. Banca trimitea dosarul spre evaluare, iar evaluatorul, la înțelegere cu grupul, dar și cu funcționari bancari, stabilea o valoare mai mare decât cea reală pentru imobil, pentru ca banca să acorde creditul. După ce notarul aviza ipoteca, grupul intra în posesia banilor. Intervenții de la vârful băncii „La o asemenea valoare și la o garanție falsă vă dați seama că intră în joc mult mai mulți bani din cadrul băncii. Cel care a făcut actele, un notar, un evaluator, cel care a făcut actele la bancă, cel care a semnat actele, directorul băncii ca să dea un credit foarte mare”, explică Mircea Coșea, analist economic. Reteaua ar fi fost coordonată, potrivit procurorilor, de oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru ți Vasile Creștin. Creditele ar fi fost aprobate prin intervenția de la vârful BRD, a directorului Lucian Cojocaru, devenit între timp vicepreședinte Volksbank. Un alt î