Aproximativ 90 de persoane sunt aduse la audieri. Printre acestea se află și șapte directori de agenții bancare. În „Dosarul bancherilor” partea II-a apar și numele unor persoane care se află în Top 300 Capital - Cei mai bogați români. Sursa: Virgil BurlăSursa: Virgil Burlă

1 /.

UPDATE ora 17.00 Marius Locic a declarat, înainte de a fi urcat în duba Jandarmeriei și adus la audieri, că nu are nicio legătură cu dosarul bancherilor și că, de fapt, este victima unei acțiuni de înlăturare a afaceriștilor români din țară. "Mi s-a spus voalat că trebuie să fiu mai puțin român. Oamenii de afaceri din România sunt înlăturați", a spus Locic. Acesta a ținut să precizeze că nu poate fi implicat în dosarul bancherilor din moment ce se ocupă doar cu tranzacții imobiliare. "Nu am nicio legătură. Nu am făcut și nu fac decât acțiuni de comerț cu specific imobiliar. Nu am nicio legătura cu dosarul bancherilor".

Frații Creștin, filantropii cu afaceri controversate. Marius Locic, dezvoltatorul imobiliar falit

UPDATE ora 16.00 Afaceristul Valentin Nedelcu este care a făcut denunţ la DIICOT în acest dosar, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor persoanele şi mecanismele prin care au fost obţinuţi nelegal bani, au declarat surse judiciare. Surse judicare au declarat că cel care a făcut denunţ la DIICOT în acest dosar este Valentin Nedelcu, fostul soţ al artistei Manuela Fedorca, şi că acesta a fost arestat câteva luni, în 2011, pentru acest gen de fapte. Concret, în februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori şi, ulterior, arestat până în mai 2011, fiind cercetat alături de alte şase persoane. Potrivit surselor citate, la acel moment, Valentin Nedelcu a făcut un amplu denunţ în care a nominalizat persoane, între care şi directori ai unor bănci, şi le-a explicat anchetatorilor DIICOT toate dedesubturile mecanismului de fraudare folosit