Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală efectuează 48 de perchezitii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.

Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Mai multe persoane influente din mediul de afaceri din Capitală ar fi luat ilegal credite de la două bănci, pentru 35 de firme, cu sprijinul a şapte directori ai băncilor.

Prejudiciul se ridică la 85 de milioane de euro.

La sediul DIICOT vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse masurile legale în cauză.

La acţiune participă DGA şi DGIPI.

La începutul lunii noiembrie, 10 pesoane au fost arestate preventiv pentru fraude bancare. Peste 100 de persoane au fost duse atunci la sediul DIICOT-Bucureşti. Gruparea era specializată în obţinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la 22 de milioane de euro.

Potrivit procurorilor, liderul grupării era Daniel Ruse iar printre cei implicaţi au fost şi un vicepreşedinte de bancă, liderul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet dar şi angajaţi din Ministerul Economiei. Aurel Şaramet a fost suspendat din fucţie şi cercetat în libertate.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală efectuează 48 de perchezitii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea.

Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infr