Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 85 de milioane de euro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala au efectuat un numar de 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, se arata intr-un comunicat al DIICOT.
Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv prin obtinerea in mod ilegal de credite de la 2 unitati bancare, pentru un numar de 35 de societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat.
Ziare.com a prezentat, in format LIVE text, evolutia acestui caz:
20:00 - Zeci de saci cu documente si mai multe calculatoare au fost aduse la sediul DIICOT. Sunt audiati Marius Locic, notarii acuzati ca fac parte din retea, precum si partenera de viata a senatorului Damian Draghici, consilier al premierului. Audierile au inceput la ora 16:00, dar este posibil sa continue toata noaptea, pentru ca procurorii intentioneaza sa discute cu toti cei implicati in retea, aproximativ 90 de persoane, functionari ai celor doua banci sau intermediari.
18:18 - Continua verificarea documentelor la sucursala BRD Dorobanti, informeaza B1TV. Actele vor fi duse la DIICOT. Sunt vizati 4 directori din BRD.
@N
