Cel care a făcut denunţul la DIICOT în dosarul bancherilor este Valentin Nedelcu, fostul soţ al artistei Manuela Fedorca. În februarie 2011, Nedelcu a fost ridicat de anchetatori şi, ulterior, arestat până în mai 2011, fiind cercetat alături de alte şase persoane. Valentin Nedelcu a făcut un amplu denunţ în care a nominalizat persoane, între care şi directori ai unor bănci, şi le-a explicat anchetatorilor DIICOT toate detaliile mecanismului de fraudare folosit de aceştia.

Șapte directori de bancă sunt cercetaţi pentru o fraudă de 85 de milioane de euro. Potrivit unor surse, în dosar sunt implicaţi şi mai mulţi oameni de afaceri din TOP 300, cum ar fi Marius Locic sau fraţii Creştin. Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şi unul dintre fraţii Creştin au fost aduşi, pentru audieri la sediul DIICOT, cel de-al doilea frate Creştin fiind în Dubai. Aceleaşi surse susţin că şi soţia consilierului premierului Damian Drăghici, este cercetată în acest caz.

Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi cel care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat, indicat anchetatorilor persoanele şi mecanismele prin care au fost obţinuţi nelegal bani.

Zeci de persoane au fost ridicate de procurorii DIICOT în urma unor percheziţii organizate în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea. Suspecţii sunt acuzaţi de fraude bancare, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor. Printre cei ridicaţi se numără 7 directori generali şi comerciali ai BRD şi Volksbank. Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank a fost adus la audieri.

În acest dosar sunt cercetaţi şi oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile şi Dumitru Creştin. Surse DIICOT susţin că unul dintre fraţii Creştin a