Mai mulţi bancheri acuzaţi că acordau credite in baza unor acte falsificate au fost ridicaţi, joi dimineaţă, de DIICOT. Sunt implicati - in afara de sapte directori si sase ofiteri de cont de la BRD si VolksbanK- si patroni influenti de firme din Bucuresti, patru notari, mai multi evaluatori de bunuri. Au fost aduse la DIICOT - structura centrala din Bucuresti-, circa 90 de persoane, dintre care 58 au calitatea de invinuiti, iar celelalte - de faptuitori si martori.
Invinuiti disparuti de la domicilii; intre ei si Dumitru Crestin, care s-ar afla in Dubai. Se suspecteaza scurgeri de informatii de la Curtea de Apel Bucuresti sau de la un serviciu secret.
Intre cei invinuiti ar fi Lucian Cojocaru, vicepresedinte Volksbank, (fost director BRD) , Dana Bajescu, director sucursala BRD Dorobanti, omul de afaceri Marius Locic si fratii Vasile si Dumitru Crestin. Ar mai fi implicata si sotia lui Marius Locic in obtinerea unor credite prin ipotecarea unor bunuri imobiliare, motiv pentru care a fost citata la DIICOT pentru declaratii. In privinta notarului Paula Rosenberg, sotia naistului si, de curand, a senatorului PSD Damian Draghici, a fost citata la DIICOT pentru audieri, dar nu exista deocamdata confirmari oficiale de invinuire in acest dosar. De asemenea, ar fi citat si un fost ministru în regimul Ceauşescu, Sava Tipa, dar nici in privinta lui nu exista confirmari oficiale de invinuire.
Marius Locic a declarat presei, inainte de a intra la audieri, ca e nevinovat si ca "cineva din comertul fructelor si legumelor se razbuna. Probabil l-am deranjat".
In acest al doilea dosar al fraudelor bancare sunt implicate 35 de societati comerciale , beneficiare de credite in baza unor acte falsificate ( supraevaluarea garantiilor imobiliare)
Cei care ar fi conceput ingineria financiara ar fi oamenii de afaceri fratii Crestin, c
