Procurorii Parchetului Capitalei au trimis în judecată cinci persoane care au prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de lei prin evaziune fiscală. Păcura era achiziţionată din Republica Moldova, trecută fictiv prin mai multe firme fantomă, pentru ca apoi să ajungă la pompă drept motorină euro 5 Sursa: REUTERS
Procurorii Parchetului Capitalei au trimis în judecată cinci persoane care au prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de lei prin evaziune fiscală. Costache Mihăiţă, Tapalan Nicoleta, Muşuroia Ion Cosmin, Ţiricu Florinel şi Pişcoci Doru Sorin vor fi judecaţi de magistraţii Tribunalului Bucureşti.
În fapt procurorii au reţinut că în perioada aprilie 2010 - martie 2011, inculpaţii Costache Mihăiţă şi Tapalan Nicoleta în calitate de administratori ai SC Heloss Oil SRL au achiziţionat din Republica Moldova şi România păcură pe care, printr-un circuit economic fictiv, trecând-o prin mai multe societăţi comerciale fantomă controlate tot de inculpaţi, au înstrăinat-o drept motorină euro 5 fără ca produsul să sufere vreo transformare.
Astfel, inculpaţii au creat bugetului de stat un prejudiciu de 6.912.220 de lei constând în diferenţa de accize dintre cele două produse, păcură şi motorină.
"Modus operandi"
Inculpaţii procedau în această modalitate:
• Păcura achiziţionată era scoasă din gestiunea SC Heloss Oil SRL doar scriptic prin documente false către SC Green Dafin SRL şi SC Tudoil Invest SRL, controlate de cei doi prin intermediul inculpaţilor Muşuroia Cosmin şi Ţiricu Florinel.
• În cursul tranzacţionării succesive a produsului acesta era transformat scriptic dintr-un combustibil slab accizabil (păcura) în motorină euro 5.
• În realitate produsul era vândut prin intermediul celor două societăţi comerciale - SC Green Dafin SRL şi SC Tudoil Invest SRL - reprezentate de inculpaţii Ţiricu Florinel şi Muşuroia Cosmin către staţ
