Marius Locic, Vasile şi Ion Creştin şi Oana Mizil se numără printre persoanele care sunt în vizorul DIICOT privind dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

În această dimineaţă, procurorii DIICOT au efectuat percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional care se ocupa de fraude bancare. Aproximativ 90 de persoane au fost aduse la audieri, printre care şi şapte directori de bănci şi patru notari. Prejudiciul adus statutului român se ridică la 85 de milioane de euro.

Cine este Marius Locic

Marius Locic este unul dintre oameni de afaceri ai căror nume se vehiculează în dosarul fraudelor bancare. Locic este un personaj cunoscut cu probleme în Justiţie. Acesta a fost condamnat în vara acestui an la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul senatorului Cătălin Voicu. Sentinţa nu este definitivă însă, dar Locic este acuzat de cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii în legătură cu fapte de corupţie, toate în formă continuată.

Marius Locic a mai fost cercetat la Iaşi în legătură cu mai multe maşini de lux luate în leasing. În 2008, Poliţia de Frontieră Iaşi a oprit la vamă un Rolls Royce si un Bentley care urmau să treacă graniţa spre Republica Moldova, fără acordul proprietarului, adică al firmei de leasing.

Conform ZF, cea mai importantă firmă a lui Marius Locic este Locic Imobiliare. Principala activitate a Locic Imobiliare este cea de agentie imobiliara, in timp ce activele imobilizate erau evaluate la sfarsitul anului la circa 42 milioane de lei, respectiv 10 milioane de euro.

Cine sunt fraţii Creştin

Numele fraţilor Vasile şi Ion Creştin a mai fost implicat în scandaluri. cum ar fi dosarul „Păltânea" (afacere cu combustibil, în care a fost impli