Numele fostului şef al Poliţiei Române, chestorul Liviu Popa, în prezent şeful Poliţiei Bihor, ar apărea menţionat, potrivit presei centrale, într-un dosar intrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care priveşte fraude bancare de 85 milioane de euro.

În respectivul dosar este vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a 7 directori ai băncilor. În total, în prezent sunt cercetate 59 de persoane, suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Descinderi în trei judeţe

Joi, procurorii DIICOT - structura centrală au efectuat 48 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, la finalul cărora 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei.

Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de 7 directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de alţi 6 funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT. În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.

"Contractele de garanţie ipoteca