Începând cu luna martie 2012, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat cercetări faţă de numiţii Ovidiu C., de 25 de ani, Doina C., de 54 de ani, ambii din municipiul Suceava, Mihai I., de 48 de ani, din oraşul Siret, şi alţii, sub aspectul comiterii infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat” şi „contrabandă”.
În urma activităţilor operative complexe desfăşurate, informează BCCO Suceava, s-a stabilit că, din luna martie 2012, numiţii Doina C. şi Ovidiu C., Mihai I., cetăţeanul ucrainean B. D., Ramona U., de 39 de ani, Aurica C., de 50 de ani, Vasile C., de 52 de ani, din municipiul Tg. Mureş, Alexandru I., de 53 de ani, Tudor S., de 48 de ani, şi Mihai I., de 28 de ani, din municipiul Bucureşti, au constituit o grupare infracţională cu preocupări pe linia achiziţionării, depozitării, transportării şi comercializării unor cantităţi de ţigări de provenienţă extracomunitară, introduse prin contrabandă în România din Ucraina, atât peste frontiera verde, cât şi prin P.T.F. Siret, în scopul obţinerii unor beneficii materiale, prin alimentarea economiei subterane şi prejudicierea bugetului de stat prin neplata obligaţiilor fiscale aferente.
„Astfel, numiţii Ovidiu C. şi Doina C. se aprovizionau cu diverse cantităţi de ţigări de la cetăţeanul ucrainean B.M., care le introducea ilegal prin P.T.F. Siret, dar şi de la numitul I. Mihai, care le şi transportau pe relaţia Siret – Suceava.
Ulterior, aceştia le revalorificau numiţilor Crina P., de 59 de ani, din municipiul Suceava, Ramona U., Aurica C., Vasile C., din municipiul Tg. Mureş, Alexandru I., Tudor S. şi Mihai I., din municipiul Bucureşti, în mod direct, cu sprijinul numitului Cătălin C., de 33 de ani, din Şcheia, Suceava, care le-a
