Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării ce se ocupa cu fraude bancare, urmărind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a băncii.

Într-un proces verbal de aducere la cunoştinţă a acuzaţiilor, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) arată că "în perioada ianuarie 2008-decembrie 2011 (...) a aderat şi sprijinit grupul infracţional organizat ai cărui lideri erau Adrian Martiş - director executiv BRD Grup Unirea, Andrei Nanu - director comercial al BRD Grup Dorobanţi şi Vasile Creştin, în scopul obţinerii unor importante sume de bani în mod ilicit, prin inducerea şi menţinerea în eroare a BRD Grup Unirea şi Grup Dorobanţi, prin folosirea documentelor contabile, folosirea contractelor comerciale despre care avea cunoştinţă că nu reflectă realitatea, prin semnarea contractelor de credit în calitate de împuternicit al adevăraţilor proprietari despre ale căror imobile cunoştea că sunt supraevaluate, prin semnarea contractelor de credit, în calitate de fidejusor, garant ipotecar sau administrator al unor societăţi comerciale, a întocmit facturi fictive, borderouri de achiziţii cereale, pentru a putea efectua retrageri de numerar în vederea reintroducerii sumelor de bani în circuitul legal, dându-le astfel aparenţa de legalitate şi cunoscând că provin din activităţile infracţionale".

Astfel, arată procurorii în documentul citat, s-a mijlocit obţinerea unor credite de la BRD - GSG România, respectiv BRD Unirea şi BRD Dorobanţi, şi ATE Bank de către mai multe societăţi comerciale, prejudiciul total în dauna BRD Unirii find de 17.784.000 de euro şi 2.186.252 lei.

În dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, procurorii