"S-a dispus retinerea pentru 24 de ore a unui numar de 20 de invinuiti, printre acestia aflandu-se 2 dintre lideri, 2 notari, 3 directori banci si 2 evaluatori", a confirmat pentru HotNews.ro Sabina Spanu, purtatorul de cuvant al DIICOT. Potrivit unor apropiati ai dosarului, printre bancherii retinuti se afla Adrian Martis, ex-director la BRD Unirea si Andrei Nanu- fostul director al BRD Dorobanti. Martis a fost revocat din functie in decembrie 2011 dupa ce in urma unor controale interne si a unui audit venit din cetrala Societe Generale a avut langa el un director executiv delegat.
Intr-un proces verbal de aducere la cunostinta a acuzatiilor citat de ZF, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) arata ca "in perioada ianuarie 2008-decembrie 2011 (...) a aderat si sprijinit grupul infractional organizat ai carui lideri erau Adrian Martis - director executiv BRD Grup Unirea, Andrei Nanu - director comercial al BRD Grup Dorobanti si Vasile Crestin, in scopul obtinerii unor importante sume de bani in mod ilicit, prin inducerea si mentinerea in eroare a BRD Grup Unirea si Grup Dorobanti, prin folosirea documentelor contabile, folosirea contractelor comerciale despre care avea cunostinta ca nu reflecta realitatea, prin semnarea contractelor de credit in calitate de imputernicit al adevaratilor proprietari despre ale caror imobile cunostea ca sunt supraevaluate, prin semnarea contractelor de credit, in calitate de fidejusor, garant ipotecar sau administrator al unor societati comerciale, a intocmit facturi fictive, borderouri de achizitii cereale, pentru a putea efectua retrageri de numerar in vederea reintroducerii sumelor de bani in circuitul legal, dandu-le astfel aparenta de legalitate si cunoscand ca provin din activitatile infractionale".
Omul de afaceri Marius Locic a fost si el retinu
