61 de percheziţii au loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt. Vizată este o reţea specializată în evaziune fiscală. Prejudiciul este de cinci milioane de euro, transmite Digi 24.
Este vorba despre firme care aveau datorii mari către bugetul de stat. Persoanele care le gestionau au încercat să cesioneze firmele către alţi indivizi, astfel încât să se piardă urma lor, să nu se ştie cine a acumulat acele datorii către bugetul de stat.
Peste 150 de firme sunt în acest dosar, iar la acţiune participă peste 200 de poliţişti. Persoanele racolaseră în firme cetăţeni arabi, care, pentru sume foarte mici, au acceptat să preia pe numele lor acele firme.
Această evaziune fiscală este un record pentru Poliţia capitalei. În reţea ar fi fost implicaţi şi avocaţi, care încercaseră să şteargă urma banilor. În trecut, pentru a putea cesiona o firmă era nevoie de un control de la Fisc. În 2011, când s-au început cesionările, nu mai exista prevederea legală.
În sectorul 4 are loc o percheziţie la domiciliul unei persoane care strânsese pe numele său 61 de firme, un cetăţean arab, care a acceptat implicarea pentru că avea o situaţie materială precară.
Pentru recuperarea prejudiciului se pune, de obicei, sechestru pe bunurile suspecţilor.
Reţeaua era vizată de procurori de câteva luni.
61 de percheziţii au loc în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt. Vizată este o reţea specializată în evaziune fiscală. Prejudiciul este de cinci milioane de euro, transmite Digi 24.
Este vorba despre firme care aveau datorii mari către bugetul de stat. Persoanele care le gestionau au încercat să cesioneze firmele către alţi indivizi, astfel încât să se piardă urma lor, să nu se ştie cine a acumulat acele datorii către bugetul de stat.
Peste 150 de firme sun
