• publicat la: 15 December 2012
Adrian Martis, director executiv BRD – Grup Unirea, Andrei Nanu, director comercial al BRD Grup Dorobanti, si Vasile Crestin sunt liderii gruparii care se ocupa cu fraude bancare, se arata intr-un document intocmit de procurorii DIICOT.
Procurorii arata, intr-un proces -verbal de aducere la cunostinta a invinuirilor, ca unul dintre invinuitii din acest dosar a aderat si sprijinjt grupul ai carui lideri erau cei trei si ar fi indus si mentinut in eroare BRD – Grup Unirea si Grup Dorobanti in scopul obtinerii in mod ilicit a unor importante sume de bani, prin folosirea documentelor contabile, folosirea contractelor comerciale despre care pentru avea cunostinta ca nu reflecta realitatea.
Procurorii mai arata in document ca acesta a semnat contracte de credit in calitate de imputernicit al adevaratilor proprietari, despre ale caror imobile cunostea ca sunt supraevaluate, a semnat contracte de credit in calitate de “fidejusor”, garant ipotecar sau administrator al unor societati comerciale, a intocmit facturi fictive, borderouri de achizitii cereale, pentru a putea lua bani in vederea reintroducerii lor in circuitul legal, dandu-le aparenta de legalitate si cunoscand ca provin din activitatile infractionale.
DIICOT mai arata ca acest invinuit i-a racolat pentru a sprijini grupul pe Daniel Sandu si Valentin Nedelcu si ca prin faptele sale a mijlocit obtinerea unor credite de la BRD Unirea si Dorobanti si ATE Bank pentru urmatoarele societati: Proserv Compani, Turbo Taz, Agro Cereal Import Export, GFR Grand Ligistic, Blutz Transport, Artur J Consulting, Scorpio Becco Gruppo, American Building Clasic si Emanuela Agroindustrial, cauzand un prejudiciu total de 17.784.000 euro, respectiv, 2.186.252 lei in dauna BRD – Grup Unirea.
Procurorii DIICOT cer arestarea in lipsa a trei dintre persoanele vizate de ancheta i
