Peste 200 de poliţişti bucureşteni au efectuat 61 de percheziţii, în această dimineaţă, fiind vizate şi persoane din judeţul Olt. Acţiunea, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, s-a desfăşurat în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt.

Potrivit poliţiştilor, gruparea infracţională care a fost destructurată, era specializată în evaziune fiscală, cesionarea în fals a unei societăţi comerciale, determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prejudiciul adus statului român se ridică la 5.000.000 de euro.

„În fapt, la jumătatea anului 2012, poliţiştii din cadrul DGPMB şi procurorii bucureşteni au dispus începerea urmăririi penale împotriva mai multor persoane, suspectate că ar fi cesionat, în fals, societăţi comerciale cu diferite domenii de activitate, cu scopul de a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat-impozitul pe salarii, asigurări sociale, asigurări de şomaj şi asigurări de sănătate”, se arată într-un comuncat al IGPR.

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni au descoperit că, începând cu a doua jumătate a anului 2011, membrii grupării ar fi racolat mai multe persoane şi, folosindu-se de situaţia materială precară a acestora, i-ar fi determinat să preia în mod fictiv peste 150 de societăţi comerciale, în schimbul unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro.

Oamenii legii au arătat că, în realitate, cesiunea societăţilor nu ar fi avut loc decât scriptic, printr-un act simulat, menit să fraudeze legea, scopul preluării societăţilor comerciale fiind să transfere răspunderea pentru sumele datorate statului, să se poată retrage sume mari de bani din societăţi şi să facă imposibilă recuperarea documentelor.