DIICOT: șapte directori şi șase funcţionari bancari, patru notari şi mai mulţi evaluatori au pus umărul la fraudarea Volksbank şi BRD cu 85 de milioane de euro

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au emis luni alte trei mandate de arestare pe numele lui Vasile Creştin, Constantin Irinel Militaru şi Mihăiţă Cătălin Ruşitoru, numărul arestaţilor preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro ajungând la 14.

Sâmbătă, judecătorii au emis mandate de arestare pentru Andrei Suditu, Adrian Martiş, Andrei Nanu şi Claudia Maria Peter (persoană care se afla în cercul foarte apropiat de relaţii al lui Vasile Creştin şi care executa întocmai dispoziţiile date de către cei doi directori BRD), iar vineri pentru Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu şi Livia Bobu.

Potrivit informărilor procurorilor de la Crimă Organizată, din gruparea infracţională destructurată făceau parte 58 de persoane, printre care șapte directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, șase funcţionari bancari, patru notari şi mai mulţi evaluatori, fără aportul cărora cele 35 de societăţi comerciale „controlate de membrii grupului infracţional“ n-ar fi putut obţine creditele ilegale.

În ceea ce priveşte modul de operare, procurorii DIICOT susţin că cei șapte directori generali/comerciali ai unităţilor bancare care se ocupau, printre altele, de coordonarea procedurilor de selecţie a firmelor care urmau să obţină creditele, au emis avizele pentru risc şi au aprobat creditele „deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale“, fiind sprijiniţi în activitatea lor şi de şase funcţionari bancari.

Membrii grupării au beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile, la valori care le depăşeau pe cele reale