Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui Petrel Hălănei, acuzat de procurorii DIICOT că, în cursul anului 2009, împreună cu Iustin Covei, a constituit un grup infracţional organizat care se ocupa cu copierea datelor de pe cărţile de credit

Iustin Covei, zis Pralea sau Copilu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT în martie 2010, împreună cu alţi 19 inculpaţi, printre care Nixon, Fulgerică şi Hălănei. Toţi au fost acuzaţi de procurori de constituirea unui grup infracţional organizat, deţinere de echipamente pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, inculpaţii au format în municipiul Craiova patru grupări infracţionale, cu legături strânse între ele, care îşi derulau activitatea infracţională în România, Australia, Iordania sau Cipru. La dosarul întocmit de procurori au fost adăugate şi două filmări, făcute pe 13 şi 19 aprilie 2009, de camerele de supraveghere ale unui ATM Carpatica din Craiova, care l-au surprins pe Covei retrăgând bani de pe două carduri contrafăcute.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2009, inculpaţii Petrel Hălănei şi Iustin Covei, „în calitate de lideri, au iniţiat constituirea un nou grup infracţional organizat, în vederea desfăşurării unor activităţii de skimming“, în acest sens racolând alţi şapte inculpaţi din acelaşi dosar.

În octombrie 2010, mai mulţi inculpaţi, printre care Covei şi Hălănei, au fost eliberaţi din arest şi obligaţi să nu părăsească localităţile de domiciliu, iar în septembrie 2011, Tribunalul Bucureşti a dispus ca inculpaţii să nu părăsească ţara, să se prezinte la instanţa de judecată când sunt chemaţi, să se prezinte la poliţie conform unui program ori să nu-şi schimbe locui