Scandalul a inceput cu o razie de proportii la Deutsche Bank. 500 de politisti si inspectori de la fisc au descins in 12 decembrie la sediul din Frankfurt, in birouri din Berlin si Dusseldorf si in locuintele unor angajati ai bancii. Acestia sunt suspectati de implicare intr-o evaziune fiscala de 230 de milioane de euro, rezultata din business-ul cu certificate de emisie CO2.
Insa scandalul, cu radacini inca din 2010, cand s-a declansat un proces-mamut in Germania, nu s-a oprit aici. Cinci dintre angajatii Deutsche Bank au fost arestati preventiv, banca e acuzata ca nu coopereaza suficient pentru clarificarea cazului, iar unul dintre sefii ei ar fi incercat sa influenteze justitia, sunand pe la politicieni.
Razia din 12 decembrie a fost urmarea acuzatiilor venite de la procurori, conform carora unii angajati ai Deutsche Bank n-ar fi fost straini de practicile oneroase ale speculantilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera si ar fi incercat sa ascunda dovezi in sensul acesta. "Exista suspiciunea ca unii angajati ai bancii au retinut dovezi cerute de anchetatori si n-au facut sesizari de suspiciune a spalarii de bani", a declarat procuratura din Frankfurt, pentru Sueddeutsche Zeitung.
Suspectii din banca ar fi cooperat cu o banda internationala, care a pus in miscare un carusel de firme, prin care TVA-uri in valoare de peste doua sute de milioane de euro au fost incasate nejustificat, de la fiscul german.
Certificatele de emisii de CO2 au fost cumparate la bursele de profil din Amsterdam, Paris, Londra si Leipzig. Achizitionate fara plata TVA in strainatate, certificatele au fost apoi plimbate intre firme cu sediul in Germania, pana cand ultima firma-veriga din lant le-a vandut din nou in strainatate si a recuperat de la fiscul german TVA-ul niciodata platit.
Capii afacerii sunt din Elvetia, Marea B
