Aproape 50 de indivizi, printre care şi doi administratori de firmă, sunt cercetaţi penal după ce au păcălit mai multe bănci. Infracţiunile pentru care s-a început urmărirea penală sunt de înşelăciune, respectiv spălare de bani.
Un grup format din 49 de persoane, printre care şi doi patroni de firme, sunt urmăriţi penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru că au fraudat mai multe bănci cu suma totală de 800.000 de euro.
Faptele s-au petrecut în perioada 2005-2008, iar înşelăciunea s-a produs prin acordarea unor credite în baza unor documente falsificate.
Printre cei care au comis aceste fapte este şi Samoil Beniamin Antemie, un om de afaceri din zona Rădăuţi, care în urmă cu trei ani şi jumătate a fost în centrul unui scandal imens. În mai 2009, Sam Antemie a rămas fără un deget după ce nu şi-a plătit o datorie faţă de un individ din Vicovu de Jos, de la care împrumutase o anumită sumă de bani.
Înşelăciunile s-au produs prin intermediul unei firme administrată de Sam Antemie, SC Inter Kolb SRL Rădăuţi, dar şi a unui amic de-al acestuia, Radu Sfichi, care era administrator al SC Sfiva SRL Gălăneşti. Mecanismul prin care băncile erau păcălite era destul de simplu.
Prima dată era falsificat carnetul de muncă al persoanei căreia urma să i se acorde credit. Astfel, se făcea o copie xerox, iar această copie era dublată şi apoi modificată pe care reprezentanţii lui Sam Antemie şi Radu Sfichi puneau parafa „conform cu orginalul”.
Urma falsificarea adeverinţelor de salariat, prin care persoanele ce urmau să beneficieze de credit apăreau că au lucrat timp de minim trei luni cu un salariu de cel puţin 2.000 de lei.
Un alt element falsificat erau statele de plată, inclusiv ştampila Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, iar pe baza acestor documente se acorda creditul care mergea spre suma de 10.000 de eu
