* Frauda a fost identificată de comisarii Gărzii Financiare Buzău la o firmă de construcții din Prahova în urma unor verificări încrucișate la societăţi comerciale din Buzău cu care lucrase aceasta

Cum poți da bugetului statului un “tun” peste 24 de miliarde de lei vechi întocmind facturi false? Reţeta a fost desluşită de comisarii Gărzii Financiare Buzău, după trei luni de scotocit în actele unei firme de construcții din Prahova. Neregulile au ieșit la iveală în timpul unor verificări efectuate de reprezentanții Gărzii la mai multe firme din Buzău care se aflau în relație contractuală cu societatea din județul vecin.

Ceva era suspect, iar comisarii buzoieni au cerut Comisariatului General al Gărzii Financiare efectuarea unor controale încrucișate. Verificările s-au derulat în perioada octombrie-decembrie 2012, comisarii Gărzii Financiare Buzău verificând activitatea comercială a firmei din Prahova din perioada 2006-2009, identificând un prejudiciu total calculat la suma de 2.464.107 lei, cauzat bugetului de stat prin înregistrarea în contabilitate a unor facturi fictive şi sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor.

În anul 2009 s-a încercat ştergerea urmelor, așa că societatea a fost vândută unui cetăţean egiptean.

„În timpul verificărilor, au fost identificate contracte de execuţie în domeniul construcţiilor civile încheiate în anul 2006, în baza cărora au fost emise în fals facturi pentru lucrări de construcţii şi execuţie la alte obiective decât cele precizate în contracte. În acest fel, s-a decontat prin bancă suma de 3.982.000 lei, fără a se calcula, evidenţia şi vira la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată. În 2007, firma a achiziţionat un teren din judeţul Ilfov, pe care l-a vândut ulterior, fără a înregistra în contabilitate veniturile aferente, sustrăgându-se astfel de la plata TVA. În 2009, părţile sociale ale firmei