Procurorii de la Crimă Organizată au trimis anul trecut în judecată inculpaţi din 58 de dosare cu infracţiuni economice, de spălare a banilor şi infracţiuni la Codul Vamal, prejudiciile din acestea fiind de 65 mil. euro, a informat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) la cererea Curierului Naţional.

"Urmare a solicitării dvs (...) vă transmitem datele statistice privind infracţiuni economice, spălarea banilor şi infracţiuni la Codul Vamal: în 2011 - 72 de rechizitorii cu un prejudiciu de aproximativ 43 mil. euro; în 2012 - 58 de rechizitorii cu un prejudiciu de aproximativ 65 mil. euro", ne-a informat DIICOT.

Anterior, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) ne-a informat că în primul semestru din 2012 s-au instrumentat 96 de cauze de spălare a banilor, din care s-au finalizat cu rechizitorii 13, prejudiciul stabilit fiind de 1,88 mil. euro. Tot în primul semestru al anului trecut PÎCCJ a soluţionat peste 8.000 de cauze de evaziune fiscală, din care 632 au fost remise instanţelor de judecată, prejudiciile ridicându-se la puţin peste 2 mil. euro.

CFR Mesagerie a ajuns în instanţă luna trecută

Revenind la cauzele instrumentate de procurorii de la Crimă Organizată, trebuie menţionat că unul dintre cele mai importante s-a referit la dosarul CFR Mesagerie, în urma căruia, la 21 decembrie, fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au fost trimişi în judecată pentru spălarea banilor, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, unde Hassan Awdi este deja judecat pentru trafic de persoane în dosarul "Honduras", fraţii Awdi, Iordan Bădeanu şi Bassam Istanbouly, având funcţii de conducere în cadrul CFR Mesagerie SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere in