Poliţiştii mehedinţeni au reuşit să recupereze aproape 80 la sută din prejudiciul creat bugetului de stat de gruparea infracţională în care sunt implicaţi administratorii mai multor societăţi comerciale din judeţele Mehedinţi şi Timiş, suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.
Percheziţiile efectuate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi în cursul zilei de 15 ianuarie au reuşit să-i sperie pe cei vizaţi, astfel că în cursul zilei de astăzi, aceştia au achitat sume importante de bani.
Mai exact, aceştia au achitat către bugetul consolidat de stat suma de 1.100.000 de euro, din prejudiciul reţinut în cauză. De asemenea, s-au instituit măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile în valoare de circa 400.000 de euro şi au fost confiscate 5 autoturisme de lux în valoare de 130.000 de euro. Cei în cauză au depus documente din care rezultă achitarea prejudiciului şi documente de proprietate a imobilelor pe care a fost instituit sechestru.
Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2008-2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale în relaţia cu partenerii şi luând decizii cu privire la angajări şi plăţi, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 5.000.000 de euro, sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi al T.V.A.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Judeţean Mehedinţi, faţă de 4 inculpaţi (2 din Timiş şi 2 din Mehedinţi) în data de 16 ianuarie a.c. a fost luată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pentru 29 de zile.
Porivit anchetatorilor, 22 de percheziţii au avut loc ieri în Timişoara, Drobeta Turnu Severin şi Strehaia, la sediile a 13 firme şi la locuinţele a 15 administratori de societăţi comerciale.
Una dintre locaţiile percheziţionate în Timişoara a fost locuinţa avocatului Petre P
