Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimis în judecată 54 de persoane juridice şi 53 de persoane fizice, printre care se află membri ai clanului Butoane din Giurgiu şi persoane din conducerea ANAF, pentru săvârşirea unor infracţiuni economice, prejudiciul fiind de 168 milioane USD, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi /sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat, potrivit DIICOT.
În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme: SC LEMARCO SA Bucureşti – reprezentată de inculpatul Tudor Constantin; SC DUCTIL ROM SA Bucureşti – reprezentată de inculpatul Sorin Stuparu; SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL Ilfov – reprezentată de inculpatul SAIKALY NICOLE; SC VEGA TRADE COMODITIES SRL Giurgiu – reprezentată de inculpaţii Adrian şi Raluca Găzdac.
Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către şase inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale ANAF, printre care Nicuşor Drăgan – director general adjunct, Dan Stroe – director achiziţii şi Nadia Păcală – comisar.
De asemenea, membrii grupării care acţionau pe raza judeţului Giurgiu, au fost sprijiniţi de către inculpatul Octavian Grecu, zis Butoane. La activitatea infracţională desfăşurată de către inculpaţii Sorin Adrian şi Raluca Livia Găzdac a contribuit şi inculpatul Cezar-Mircea Măgureanu, fost senator în Parlam
