Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au trimis in judecata 107 persoane, printre care ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Adrian Gazdac, si Octavian Grecu, zis Butoane, pentru o frauda de 168 de milioane de dolari, informeaza DIICOT, potrivit Mediafax.
Procurorii DIICOT-Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpati, parte dintre acestia in stare de arest preventiv si 54 de persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat actionand transfrontalier, specializat in savarsirea de infractiuni de macrocriminalitate economico-financiara.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis vineri presei, membrii gruparii au obtinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si /sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA si eludarii platii taxelor datorate bugetului de stat.
In mod concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar derulate prin intermediul urmatoarelor firme sau grupuri de firme:
* SC LEMARCO SA Bucuresti - reprezentata de inculpatul Tudor Constantin;
* SC DUCTIL ROM SA Bucuresti - reprezentata de inculpatul Sorin Stuparu;
* SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL Ilfov - reprezentata de inculpatul SAIKALY NICOLE;
* SC VEGA TRADE COMODITIES SRL Giurgiu - reprezentata de inculpatii Adrian si Raluca Gazdac.
Potrivit DIICOT, activitatea infractionala a inculpatilor a fost sprijinita, in diferite modalitati, de catre sase inculpati, avand functii de conducere in cadrul structurii centrale si structurilor teritoriale al
