Ginerele fostului senator Cezar Măgureanu, Adrian Găzdac, şi Octavian Grecu, zis Butoane, alături de alte 105 persoane, au fost trimişi în judecată pentru o fraudă de 168 de milioane de dolari, informează DIICOT. Sursa: AGERPRES

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpaţi, parte dintre aceştia în stare de arest preventiv şi 54 de persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat acţionând transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni de macrocriminalitate economico-financiară.

Rambursări ilegale de TVA

Membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme:

- S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de Tudor Constantin.

- S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de Sorin Stuparu.

- S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly.

- S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de Sorin-Adrian Găzdac şi Raluca-Livia-Ioana Găzdac.

Şefii Fiscului din Giurgiu au sprijinit gruparea

Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către 6 inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.A.F., printre care N