Procurorii de la Crimă Organizată susţin că în ultimii doi ani, directorul general adjunct Nicuşor Drăgan şi directorul de achiziţii Dan Stroe au pus umărul la fraudarea statului cu 168 mil. dolari prin intermediul unor operaţiuni inracomunitare de zahăr

Alături de aceştia a fost trimis în judecată şi fostul senator Cezar Mircea Măgureanu

Două persoane din conducerea ANAF sunt acuzate de procurorii de la Crimă Organizată că în perioada 2010 - 2012 au făcut parte dintr-o grupare transfrontalieră specializată în infracţiuni de macrocriminalitate economico-financiară, care au provocat bugetului de stat un prejudiciu de 168 milioane dolari, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală , membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat.

Activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul SC LEMARCO SA Bucureşti - reprezentată de Tudor Constantin, SC DUCTIL ROM SA Bucureşti - reprezentată de Sorin Stuparu, SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL Ilfov - reprezentată de Nicole Saikaly, SC VEGA TRADE COMODITIES SRL Giurgiu - reprezentată de Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac.

Anchetatorii arată în rechizitoriul remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti că activitatea infracţională a grupării "a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către 6 inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoria