24 ianuarie 2013

         Nr. 35/VIII/3

    COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii:

JANOSI ZOLTAN, cetăţean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:

constituirea unui grup infracţional organizat,

şase infracţiuni de evaziune fiscală, toate în formă continuată,

instigare la infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată,

trei infracţiuni de uz de fals, toate în formă continuată,

BOER ZOLTAN, persoană cu dublă cetăţenie română şi maghiară, administrator de fapt al mai multor societăţi comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:

constituirea unui grup infracţional organizat,

trei infracţiuni de evaziune fiscală, toate în formă continuată,

complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală,

instigare la infracţiunea de spălare de bani.

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2008, inculpaţii Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alte persoane, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.

În acest scop, inculpaţii au determinat înfiinţarea a patru societăţi comerciale şi, pentru a le putea controla, le-au înregistrat în mod aparent în numele unor persoane cu educaţie modestă. În continuare, aceste 4 firme implicate au încheiat cu societăţi comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania mai multe contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, în special